كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية

كيف يتم التستر التجاري في السعودية والذي تسعى وزارة التجارة وكافة الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية إلى القضاء على كل من يرتكب هذا الفعل أو يسعى لتخريب السوق التجاري والأعمال في المملكة ، حيث أن بدأت وزارة التجارة السعودية بإتباع نظام مكافحة التستر في مجال التجارة لإعادة إحياء العمل معها مرة أخرى وسنعرض لكم من خلال الموقع مقالتي نتي كيفية إثبات وإزالة التستر التجاري.

ما هو التستر التجاري؟

التستر التجاري هو مخالفة تحدث بين طرفين حيث يمكّن مواطن البلد الوافد من استخدام سجله التجاري ، ويتم ذلك بعدة طرق منها: أن يؤجر المحل أو المحل للوافد ، أو أن يقوم بتحصيله. جزء من الأرباح التي يجنيها. كما يخرج من المحل ، بمعنى أن الستر التجاري هو إعطاء المواطن غير السعودي صلاحية العمل للمواطن السعودي الخاص من خلال المواطن السعودي نفسه أو الشخص الذي يستثمر أمواله في أحد الأنشطة الاقتصادية من أجل القيام بذلك. ربح.[1]

التستر التجاري في النظام السعودي

جاء التستر التجاري في القانون السعودي بمعنى مساعدة الوافد على الاستثمار في المملكة العربية السعودية أو لتمكينه من ممارسة نشاط تجاري على نفقته. ينص النظام السعودي على أن هذه مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون إذا حدثت دون موافقة مسبقة أو ترخيص من الجهات المختصة سواء كان التسجيل خدميًا أو تجاريًا أو استثماريًا أو مهنيًا أو صناعيًا أو زراعيًا.

أنواع التستر التجاري

هناك أنواع عديدة من التستر التجاري ، وتتمثل هذه الأنواع في النقاط التالية:

  • تكليف وتسليم مواطن وافد في المملكة العربية السعودية لمتجر تجاري مقابل أخذ مبلغ محدد من المال دون تدخل سعودي في إدارة وتشغيل المتجر.
  • وجود شراكة بين مواطن سعودي ومواطن أجنبي بدون ترخيص مستثمر أجنبي صادر عن وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
  • عمل مواطن أجنبي في نشاط تجاري ، على أن يكفله مواطن سعودي.
  • مواطن غير سعودي يعمل في العديد من التخصصات التجارية كالسمسرة أو السمسرة دون أي ترخيص من وزارة التجارة.

طريقة التحقق من الرقم الضريبي في السعودية 1443

كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية؟

التستر التجاري في السعودية يتم إثباته وكشفه بعدة طرق منها الإفصاح عن العقود التجارية أو كشوف الحسابات بين المواطن السعودي والوافد ، أو من خلال شهادة الشهود. لإثبات التستر التجاري على المشتبه بهم ومعاقبته على ما فعله.

الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة إثبات إخفاء تجاري

يتخذ موظف وزارة التجارة المكلف بمكافحة التستر التجاري ، بعد إثبات جرائم التستر في السعودية ، بعض الإجراءات ، وهي:

  • عمل تقرير رسمي يتضمن جميع المعلومات والبيانات الأساسية عن العمل ومقدار المال والتحقيق فيه.
  • تقديم طلب مراقبة المشتبه بهم إلى أمير المنطقة المسؤول التابع لوزارة التجارة عبر الجهات الأمنية.
  • على الجهات الأمنية والرقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع كافة المعلومات والبيانات التي تثبت إدانة المتهمين.
  • القيام بجولات تفتيشية على جميع المحلات والمنشآت المشبوهة دون الالتفات إلى موعد العمل الرسمي ودون إبلاغها بسير هذه الجولات.
  • اذهب رسميًا إلى مكان عمل المشتبه به واحتفظ بكل الأدلة التي تثبت إدانته ، بعد إثبات جريمة التستر التجاري.

دليل على التستر التجاري

يعتبر التستر التجاري من أبرز القضايا الاقتصادية التي يصعب كشفها بسهولة ، ويمكن الكشف عن هذه الجريمة من خلال بعض الأدلة وهي:

  • رؤية مواطن أجنبي يتصرف في العمل كما لو كان صاحب العمل.
  • مشاهدة المواطن الأجنبي يتصرف في الشيكات أو العقود والممتلكات.
  • مشاهدة مغترب يشتري منشأة تجارية والعمل على صيانتها وإدارتها بنفسه.
  • غياب مواطن سعودي عن مؤسسة أو شركة تجارية لفترة طويلة.
  • يتولى العامل الوافد جميع أمور الدين أو التقسيط بنفسه.
  • يتصرف المواطن الوافد في أموال المنشأة التجارية ويجمعها ويسلمها ويستلمها بإذن من المواطن السعودي.

علامات التستر التجارية

حدد مشروع مكافحة الإخفاء التجاري بعض العلامات التي أثبتت من خلالها الإخفاء التجاري في المملكة العربية السعودية. هذه العلامات هي:

  • وفاء المواطن الأجنبي بإدارة المنشآت والأرباح وكافة عقودها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
  • المواطن غير السعودي يقوم بتحصيل الأموال للعقود والمنشآت التجارية وهذه المهمة لم تكن من واجباته.
  • اشتراك المواطن غير السعودي في حصيلة تحويل النسخ أو عقود بيع أو تصفية الأعمال وأخذ المال لنفسه.
  • يحدد المواطن السعودي قيمة الأرباح التي يستحقها كل شريك تجاري.
  • المواطن السعودي يسيطر على النظام المحاسبي للعمل في المنشأة التجارية.

معدل خصم التأمينات الاجتماعية لغير السعوديين والسعوديين

كيفية التبليغ عن مخالفات التستر التجاري

بصفتك مواطنًا سعوديًا أو غير سعودي ، يمكنك الإبلاغ عن أي جريمة من جرائم التستر التجاري التي يرتكبها أي مواطن سعودي أو أجنبي في المملكة العربية السعودية من خلال الاتصال برقم حماية المستهلك 1900 ، أو المتابعة فورًا لتقديم بلاغ وتقرير ضد المشتبه به بارتكاب جريمة التستر التجاري بوزارة التجارة أو الجهات الأمنية. كما يمكن التبليغ من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة “من هنا”.

اشتباه التستر التجاري

في حال تلقي الجهات المختصة في وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية بلاغاً من مواطن يشتبه في شخصه بجريمة تستر تجاري ، تبدأ الجهات الأمنية فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة. من أجل التأكد من الجريمة ومحاولة إثباتها للمتهم بالأدلة والأدلة. ثم بعد عرضه على النيابة والتحقيق يتم تطبيق أقصى العقوبات عليه المنصوص عليها في القانون ونص عقوبة التستر التجاري.

عقوبة التستر التجاري في السعودية

أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر الجديد على كل من يثبت له تستر تجاري في السعودية ، وتكون العقوبة كما يلي:

  • الحبس مدة لا تزيد على سنتين فقط للجاني.
  • دفع غرامة مالية من مرتكب الجريمة لا تزيد على مليون ريال سعودي.
  • دفع غرامة لا تزيد عن مليون ريال وحكم بالسجن لا يزيد عن سنتين.
  • وتزداد الغرامة بحسب أعداد الذين شاركوا في ارتكاب الجريمة.
  • وفي بعض الحالات تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 5 ملايين ريال سعودي.
  • منع الجاني من مزاولة أي نشاط تجاري لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
  • إلغاء الرخصة التجارية التي ثبت التستر عليها وتصفيتها.
  • تصفية جميع الأعمال المتعلقة بمخالفة التستر التجاري خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم.
  • إبعاد المواطن غير السعودي الذي ثبتت الجريمة بحقه ، وترحيله إلى بلاده وعدم السماح له بزيارتها مرة أخرى ، إلا بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
  • تسليم مبلغ الغرامة المحصلة إلى وزارة التجارة السعودية.

من هم سجناء الحق العام؟

في نهاية هذا المقال ، وهو كيفية إثبات التستر التجاري في المملكة العربية السعودية ، تمكنا من التعرف على أنواع التستر التجاري وفق قانون المملكة العربية السعودية ، وكذلك كيفية مواجهة المملكة ومكافحتها. التستر التجاري.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق